マルタのパスポートのための現金スキームがどのように超富裕層のEUバックドアを提供するか

申請者は、EUパスポートの「本物のリンク」を主張している間、家を空のままにします

マルタ、バレッタのグランドハーバーにあるスーパーヨット

ショーンギャラップ/ゲッティイメージズ

リークにより、ロシア、中国、サウジアラビアからの大富豪が、国内での滞在期間が3週間未満であるにもかかわらず、EUへの無制限のアクセスを確保していることが明らかになった後、マルタ政府はパスポートの現金スキームについて疑問に直面しています。

パスポート仲介業者Henley＆Partnersからの何千もの電子メールとドキュメントのキャッシュは、マルタのゴールデンパスポートスキームの仕組みへの前例のないウィンドウを提供しました。保護者報告し、すでに物議を醸している計画の精査を促します。

リークは、EUへのアクセスを望んでいる超富裕層がマルタに1年間居住しているというふりをすることができたことを明らかにしています。彼らはアパートを借りて、それからそれらを空のままにすることによってそうしました、と紙は付け加えます。

「本物のリンク」

マルタ政府を通じてパスポートにアクセスするため個人投資家プログラム、申請者は、国に100万ユーロ（866,000ポンド）以上を投資し、1年間その国に住むことを含め、本物のつながりを証明する必要があります。この規定は、欧州委員会の後、2014年に導入されましたスキームとその周辺のデューデリジェンスについて最初に提起された質問。

ただし、ダフネカルアナガリツィア財団、マルタの調査ジャーナリストの殺害後に設立されたNGOは、スキームの抜け穴により、一部の申請者がそこで休暇を数週間過ごしている間にリンクを主張できることを発見した、とガーディアンは報告しています。

論文は、裕福な申請者がヨットを借りたり地元の慈善団体に寄付したりするなど、他の表面的なジェスチャーをすることがよくあり、その開示は欧州委員会に警告を発すると付け加えています 2019年にゴールデンパスポートスキームの取り締まりを促した後。

EUのパスポートは、マルタへの忠誠の誓いを誓ってから24時間以内に個人がマルタを出入りした後、配布されました。タイムズオブマルタ新聞の購読をとることによって国へのリンクを主張する他の人たちと一緒に報告します。

申請者は、在留カードを受け取り、銀行口座を開設し、書類に署名し、物理的な存在を必要とするその他の手続きを行うという明確な目的でマルタに到着するだろうと同紙は付け加えています。

ある例では、裕福な投資家が申請の一環として家族が借りたアパートを訪問することを決めたが、住所に到着すると、申請にリンクされた建物がまだ建設中であることがわかりました。

スイスの実業家クリスティアン・ケーリンによって設立された市民権計画会社であるヘンリー＆パートナーズは、マルタのゴールデンパスポートスキームの作成において重要な役割を果たし、それがどのように構成されるべきかについて政府に助言した、とガーディアンは報告します。

ペーパーへの声明の中で、同社は、居住と市民権のクライアント申請を処理する際の潜在的な固有のリスクを十分に認識していると述べ、最高水準の基準であり、その中心にはデューデリジェンスがあります。

マルタ政府は調査に公に応答していません。しかし、それは以前にその計画を擁護していました。

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漏洩した文書はまた、制度がどのように機能するかだけでなく、誰がそれを利用したか、そして政府が著名な申請者をどの程度懇願するかを明らかにしている。

ロシアの億万長者の元妻、イリーナ・アブラモビッチチェルシーFCのオーナーであるロマンアブラモビッチは、2014年に空港でSクラスのメルセデスに迎えられ、地中海の景色を望む豪華な海辺のホテル、ルメリディアンセントジュリアンに向かいました。保護者レポート。

ヘンリー＆パートナーズは、マルタのジョセフ・マスカット首相と私的なテテアテテを手配しようとした、と同紙は付け加え、アブラモビッチが851人の裕福なロシア人に加わってゴールデンパスポート制度の下で市民権を求めた。

タイムズ・オブ・マルタは、アラブ首長国連邦からの1人の申請者がマルタでわずか9時間過ごし、その間に彼は忠誠の誓いを立てる約束をし、ナイジェリアからの別の申請者はわずか3時間でプロセスを完了したと報告しています。

2019年に亡くなったサウジ王室の一員であるバンダーアルサウド王子も、パスポートのための現金制度における数少ない公共の透明性保護措置の1つであるタイムズオブマルタまた、報告します。アルサウドは、2015年にマスカットと当時のスキームの背後にあるエージェンシーであるアイデンティティマルタのCEOと最初に会い、2017年にマルタとEUの市民になりました。

マルタは長い間汚職に苦しんでいます。マスカットは2020年1月に首相として辞任した彼の首席補佐官であるキース・シェンブリは、マルタで最も裕福な男であり、2019年11月に調査ジャーナリストのガリツィアを殺害した罪で起訴された財産とギャンブルの大物ヨーゲン・フェネックと関係がありました。

文書の公開に取り組んだ彼女の息子、マシューカルーアナガリツィア、ツイートリークは、パスポートの購入者とマルタのコミュニティの間に存在するはずだった本物のつながりが、冷笑的な箱をくすぐる練習にすぎなかったことを示しています。

パスポートのための現金制度は法律を嘲笑している、と彼はすぐに付け加えたつぶやき。