EUは、大規模投資家向けの「ゴールデンパスポート」の取り締まりを要請

マネーロンダリングや脱税のために虐待される可能性のある市民権スキームは、欧州委員会に警告します

英国はまだ「ゴールデンビザ」を提供しています

マットカーディ/ゲッティイメージズ

欧州委員会は、大規模な投資と引き換えに非EU国民にゴールデンパスポートとビザを配布する加盟国に対する取り締まりを促しました。

委員会は、組織犯罪グループがブロックに侵入するのを助け、マネーロンダリングや脱税に使用できると主張するそのような計画のより綿密な監視を約束しました。

英国を含む20のEU加盟国は、ゴールデンパスポートまたはビザシステムのいずれかを提供しています。これにより、個人は28の加盟国を自由に移動し、単一市場へのアクセスやその他の権利を得ることができます。

警告はに含まれています EU委員会の最初のレポート批評家が事実上市民権詐欺に相当すると主張している、いわゆる投資移住の数十億ドル規模の産業について。

これらのスキームは合法ですが、パスポートやビザを取得した人を十分にチェックせずに、不透明な方法で実行されることがあります。ロイター。

最も懸念されるのはマルタ、キプロス、ブルガリアで、今週、パスポート販売プログラムを中止すると発表しました。彼らは、100万ユーロから200万ユーロの投資で非EU国民に市民権を販売している唯一のEU諸国です。

ゴールデンビザがより一般的ですが、それらはそれほど物議を醸しています。最小投資基準は、クロアチアの15,000ユーロから、ルクセンブルクとスロバキアの500万ユーロ以上の範囲です。

腐敗防止グループによる昨年の報告トランスペアレンシー・インターナショナルこのようなプログラムは大企業であり、過去10年間で、これらのスキームを通じて約250億ユーロの外国直接投資がEUに流入したと結論付けました。

The BBC のアダムフレミングは、別の腐敗防止キャンペーングループがグローバル・ウィットネスゴールデンビザの乱用について2年間の調査を行ったは、EUが警鐘を鳴らしたが、解決策を提供できなかったと非難しました。

12月、英国政府は、200万ポンドのトップクラスの投資家ビザスキームを一時停止すると発表しました。

昨年、Tier 1投資家ビザの申請が約1,000件許可され、その大部分は歴史的にロシアと中国の投資家に向けられていました。

しかし BBC 大臣によって設定された12月7日の締め切り日以降、この計画は実際には現在中断されていないと報告した。

それ以来、内務省は、今年から、独立した規制された監査人が申請者の経済的および事業的利益を評価し、申請者が少なくとも2年間資金を管理していたことを確認すると述べています。