プーチンとパナマ文書：クレムリンの現金の網

パナマ文書

ロシア大統領の友人を「素晴らしく裕福に」した秘密の取引を見てください

2013年7月に調査船SeaExplorer 5でバルト海の60メートル下に潜る準備をしている、探検家のプーチン。

ALEXEI NIKOLSKY / AFP /ゲッティイメージズ

今朝の報告によると、秘密のオフショア取引と20億ドル（14億ポンド）相当の巨額の融資のネットワークが、ロシアのウラジーミルプチン大統領に「道を譲り」、彼の家族、友人、仲間を「非常に裕福」にしたとのことです。

簡単に何が主張されていますか？

主張の中心にある保護者米国によると、プーチンを含むモスクワの高官の「個人銀行家」であるユーリ・コヴァルチュクが率いるロシア銀行が運営する10億ドルのマネーロンダリングリングです。

The BBC 「偽の株式取引、偽のコンサルティング取引、非営利ローン、低価格の資産の購入」から利益を得ているオフショア会社を通じて資金が流れていると言います。

プーチンはどこからやってくるのですか？

プーチンは書類に直接名前が付けられていませんが、彼の親友であるコンサートチェリストのセルゲイロルディンが中心人物です。

10代の頃からプーチンを知っていて、娘のマリアの名付け親であるロルディンは、作戦のための主要な銀行口座を開設したときに、ロシア大統領とのつながりを隠しました。それ以来、彼は取引から何億ドルもの利益を手に入れてきました。

しかし、彼の会社からの文書は次のように述べています。「会社は、主に会社の最終的な有益な所有者の身元と機密性を保護するために設立された企業スクリーンです。」

それは、ロルディンがビジネスマンであることを繰り返し否定しているという事実とともに、彼が単に他の誰かの前線として行動しているという疑いを提起しました。

どのような不審な取引が行われたのですか？

オフショア会社の1つであるInternationalMedia Overseasは、2007年に600万ドル（420万ポンド）を借り入れ、3か月後にわずか1ドルでローンを償却しました。

2011年には、International Media Overseasが、利息や返済を含む権利を2億ドル（1億4000万ポンド）のローンに引き上げた別の取引がありました。年間の利息の支払いだけでも800万ドル（560万ポンド）の価値があったにもかかわらず、会社はたった1ドルしか支払いませんでした。

マネーロンダリングに関する英国有数の専門家の1人であるアンドリューミッチェル弁護士は、BBCにこの取引は非常に疑わしいと語った。「1ドルで2億ドルと年間800万ドルの権利を譲渡するための商業的根拠はあり得ない」と彼は言った。