マクマフィア事件：ザミラ・ハジエバが1600万ポンドで購入したハロッズ

裁判所の文書によると、投獄されたアゼルバイジャンの銀行家の妻は1日で60万ポンドを費やしました

ダンキットウッド/ゲッティイメージズ

英国の最初の不明財産命令（UWO）の一部として提示された裁判所の文書によると、投獄されたアゼルバイジャンの銀行家の妻は、10年にわたる大騒ぎの間に、宝飾品、デザイナーズブランド、その他の高級品に数百万ポンドを費やしました。

伝えられるところによると、ザミラ・ハジエバはハロッズで1600万ポンド以上を吹き飛ばしました。 ITVニュースレポート。 3人の母親はかつて1日で60万ポンドを費やし、ブシュロンとカルティエのジュエリーに合計575万ポンドを支払いました。

おそらく彼女の最も好奇心をそそる支払いは、ビビディ・ボビディ・ブーでの99,000ポンドでした。 BBC 。ブティックが王子または王女の子供たちの変身のために1時間あたり1,000ポンドを請求したことを考えると、これが何のためにあるのかは明らかではありません、と放送局は言います。

Hajiyevaは、UWOの対象となった最初の人物であり、マクマフィア法にちなんでニックネームが付けられています。 BBCドラマ彼らの不法な収入でロンドンで高い生活を送っているロシアのギャングについて。

UWOは、50,000ポンド以上の資産の所有者に、申告された収入が低すぎると思われる場合にどのようにそれらを支払うことができたかを説明することを要求する民事命令です。フィナンシャルタイムズ。

バークシャーに10.5百万ポンドのゴルフクラブを所有しているハジエバは、高等裁判所から、使用済み資金の出所と、彼女と彼女の夫が高価な資産をどのように購入できるかを説明するように命じられました。 CNN 言う。彼女がそうしなかった場合、彼女は自分の財産を失う危険があります。

彼女の夫であるジャハンギールは現在、アゼルバイジャンで国営の国立銀行をだまし取ったとして15年の刑に服し、2001年から2015年まで議長を務めました。

しかし、55歳のハジエバは、彼女の贅沢なライフスタイルの背後にあるお金は、夫の成功した商取引からの正当な収入であったと主張しています。

裁判所の文書によると、ハジエバはハロッズの調香師カウンターで25万ポンド、おもちゃ部門で100万ポンド、デザイナーファッションブランドのデニスバッソ、セリーヌ、フェンディ、クリスチャンディオールでそれぞれ10万ポンド以上を費やしました。ある午後、ゴディバベルギーチョコレートにさらに30,000ポンドが費やされ、別の購入でさらに2,400ポンドがワインとスピリッツに費やされました。

BBCの報道によると、Hajiyevaは54枚のクレジットカード（その多くは夫の銀行にリンクされていた）を使用して購入しました。

事件は英国全体で注意深く見守られている、と言います保護者。 NCAが成功した場合、最大9つの新しいUWO調査を開始する予定です。

Hajiyevaはまた、横領の申し立てをめぐってアゼルバイジャンへの引き渡しに直面しています。裕福な投資家向けのいわゆるゴールデンビザを内務省に申請した後、100万ポンドを超える資金が預けられたスイスの銀行口座の証拠が含まれていました。デイリーテレグラフ追加します。

声明の中で、ハロッズは次のように述べています。ハロッズが最も強力なマネーロンダリング防止ポリシーを順守し、遵守することは、会社の事業の基本原則です。

この例では、ハロッズがより広範な調査に協力した場合、ハロッズが最高の規制および法的基準に完全に準拠している以外の方法で運営されているという示唆はありませんでした。